Finanstilsynets quickguide er primært rettet mod finansielle virksomheder, men også advokater kan også få glæde af den. Formålet er at udbrede kendskabet til reglerne i hvidvaskloven. Der er en række regler, som virksomhederne skal opfylde for at være med til at forebygge hvidvask og terrorfinansiering. Læs mere her
I kan finde mere information om Advokatsamfundet vejledninger om hvidvask og tilsynet med dette. Læs mere her
Den 10. januar trådte de nye ændringer i hvidvaskloven i kraft. Ændringerne indebærer navnlig udvidelse af hvidvasklovens anvendelsesområde og en øget kontrol med selskabets reelle ejere, herunder opstramning af løbende overvågning af klientforholdet.
Deltag på vores kursus Hvidvaskloven - nye regler den 2. marts i København eller den 11. maj i Aarhus, hvis du vil være klædt rigtigt godt på . Ud over de nye regler vil vi også se på erfaringerne med de gældende regler. Læs mere her
Du kan også blive opdateret i reglerne om klientkonto på kurserne i advokatbogholderi den 10. november 2020 i Aarhus og den 12. november 2020 i København. Læs mere her