Danske Advokater har indgået et strategisk samarbejde med Creditro om deres KYC (kend din kunde) software, som hjælper dig til automatisk at overholde hvidvaskningslovens bestemmelser om kundekendskabsprocedure.
Vi har sammen inviteret hvidvaskekspert, advokat Jakob Dedenroth Bernhoft til at give Danske Advokaternes medlemmer en kort gennemgang af de nyeste regler inden for hvidvaskområdet, især med fokus på de skærpede krav.
Tilmeld dig webinaret her
Advokatsamfundet indfører et særligt og skærpet hvidvasktilsyn
Når Advokatsamfundet i løbet af efteråret gennemfører den ordinære tilsynsrunde, sættes der samtidig gang i et nyt særskilt tilsyn med advokaters overholdelse af hvidvaskreglerne. Hvidvasktilsynet vil i 2020 blive gennemført i de større advokathuse i forbindelse med et ordinært tilsyn. Læs mere her