Deltag på vores kurser i den nye hvisklov, som vi afholder i marts i både København og Aarhus, hvis du vil være helt sikker på, at din virksomhed er klar til de nye regler, der trådte i kraft den 10. januar 2020. På kurserne gennemgår vi bl.a. lovens generelle tilgang til hvidvaskkontrol, virksomhedernes risikovurdering af sig selv og politikker, forretningsgange og kontroller for efterlevelse af lovens krav
Advokatsamfundet indfører et særligt og skærpet hvidvasktilsyn
Når Advokatsamfundet i løbet af efteråret gennemfører den ordinære tilsynsrunde, sættes der samtidig gang i et nyt særskilt tilsyn med advokaters overholdelse af hvidvaskreglerne. Hvidvasktilsynet vil i 2020 blive gennemført i de større advokathuse i forbindelse med et ordinært tilsyn. Læs mere her