14. oktober kl. 9:30-13.00 i Aarhus eller
28. oktober kl. 9:30-13.00 i København
Den gældende hvidvasklov har sammen med de nye databeskyttelsesregler medført en række skærpelser af de pligter, som er pålagt de virksomheder, der er omfattet af loven.
På dette kursus gennemgår vi kravene til virksomhedernes interne processer og deres håndtering af kundekendskabsprocedurer. Vi ser på, hvad reglerne betyder for de virksomheder, der er forpligtet af loven, og for deres klienter.