Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.
05-08-2021 Opdateret vejledning om advokatvirksomheders overholdelse af hvidvaskloven Det er den enkelte sagsbehandlende advokat, der er ansvarlig for, at hvidvasklovens regler overholdes. Dette omfatter både de klientvendte aktiviteter som fx gennemførelse af kundekendskabsprocedurer og de virksomhedsinterne pligter som udarbejdelse og løbende opdatering af de dokumenter, der er nævnt i lovens § 7 og 8. Disse skal derfor være tilgængelige for alle advokater i virksomheden.
Den opdaterede vejledning beskriver de krav, som hvidvasklovens § 7 og 8 stiller til advokater og advokatvirksomheder. |
Tilbage |
Kontakt
Nikoline er juridisk konsulent og er ansvarlig for GDPR. Juridiske og fagpolitiske initiativer.
Læs mere…33 43 70 05