Nyheder

Hvidvasksekretariatet har opdateret indikatorlisten for hvidvask og terrorfinansiering.

Listen er en række indikatorer, som i sig selv eller i kombination kan være tegn på, at der bliver begået hvidvask eller terrorfinansiering. Listen er ment som inspiration til de underretningspligtige og er ikke en udtømmende liste. Indikatorlisten skal ses som en hjælp til de underretningspligtige, således at de nemmere kan identificere potentiel hvidvask og terrorfinansiering.

Listen opdateres løbende på baggrund af analyser og rapporter skrevet af hvidvasksekretariatet samt materiale for nationale og internationale partnere. Yderligere er indikatorerne nu inddelt i specifikke underretningspligtige samt en række tværgående indikatorer, som er relevante for alle underretningspligtige.

Hvis du har spørgsmål til indikatorlisten, kan du stille dem til fiu@politi.dk.

Se den opdaterede indikatorliste her