Hvidvasknetværk

Fælles styrke i arbejdet med hvidvaskreglerne

Kravene til advokatvirksomheders arbejde med hvidvasklovgivningen er i konstant udvikling. Tilsynspraksis skærpes, vejledninger opdateres, og forventningerne til dokumentation, risikovurdering og ledelsesforankring bliver stadig mere omfattende. Samtidig er ansvaret personligt og organisatorisk betydeligt – både regulatorisk og omdømmemæssigt.

Hvidvasknetværket giver dig mulighed for at arbejde systematisk med din rolle og ansvar i en fortrolig kreds af ligesindede, hvor praksisnære problemstillinger, myndighedsforventninger og best practice drøftes på et kvalificeret grundlag.

På netværket får du:

• viden om, hvordan andre organiserer arbejdet med AML og løser konkrete problemstillinger

• sparring ift. konkrete udfordringer og best practice

• drøftelser vedrørende Advokatsamfundets vejledning (opfordring til præciseringer/forespørgsler i forbindelse med vejledningen)

• et stærkt professionelt netværk

• mulighed for at dele din viden med os i Danske Advokater, så vi sammen kan gøre opmærksom på vigtigheden af området og påvirke både interessenter og andre medlemsvirksomheders tilgang til arbejdet med hvidvasklovgivningen.

Netværksmøder og indhold

Hvert møde kombinerer faglige oplæg, konkrete erfaringer og aktiv erfaringsudveksling i grupper. Deltagerne arbejder løbende med egne udfordringer, så fokus hele tiden er på praksis, dialog og fælles læring.