Velkommen   (0 lektioner)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del del Gem i din kalender 2020-03-02 09:30:00 2020-03-02 13:00:00 Europe/Copenhagen Hvidvaskloven - nye regler (ej tilmeldt) Hvidvaskloven - nye regler, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductID=13429 Danske Advokater Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Hvidvaskloven - nye regler

Deltag på kurset, så du er helt sikker på, at din virksomhed er klar til de nye regler, der trådte i kraft den 10. januar 2020. 


2. marts 2020
4 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Den gældende hvidvasklov har sammen med de nye databeskyttelsesregler medført en række skærpelser af de pligter, som er pålagt de virksomheder, der er omfattet af loven. Vi gennemgår kravene til virksomhedernes interne processer og deres håndtering af kundekendskabsprocedurer og ser i den forbindelse både på Advokatsamfundets vejledning herom og på Finanstilsynets samlede vejledning til loven af oktober 2018. Vi ser på, hvad reglerne betyder for de virksomheder, der er forpligtet af loven, og for deres kunder/klienter.
 

På kurset gennemgår vi de nye regler og kommer herunder ind på

  • Lovens generelle tilgang til hvidvaskkontrol
  • Virksomhedernes risikovurdering af sig selv
  • Politikker, forretningsgange og kontroller for efterlevelse af lovens krav
  • Kundekendskabsprocedurer
  • Kundens/klientens reelle ejere
  • Underretning om brug af personoplysninger, sletning
  • Politisk eksponerede personer
  • Outsourcing
  • Undersøgelses- og underretningspligter
  • Pligtmæssig whistleblowerordning

 

Underviser er Lars Lindencrone Petersen, som er ansvarlig for Bech-Bruuns interne compliance, herunder overholdelse af hvidvasklovgivningen.

Kurset udbydes i samarbejde med Djøf kurser og uddannelser.

Underviser

Lars Lindencrone Petersen

Lars Lindencrone Petersen er en af vores mest alsidige undervisere. Han underviser især inden for rekonstruktion, forældelse og proces og advokatetik, men også gerne i andre emner. Lars er vores mest benyttede underviser. Han er medlem af foreningens etikudvalg. Herudover har Lars tidligere stor erfaring fra domstolene. Lars er videnpartner hos Bech-Bruun.

Henvendt til

Alle, der er ansvarlige for overholdelse af reglerne i hvidvaskloven.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

2. mar. kl. 09:30 - 13:00

 

Pris: kr. 3.400,00

Medlemspris: kr. 2.700,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

4 kursuslektioner



En helt fantastisk underviser – formidabel formidling og utrolig relevant og anvendeligt.

Udtalt af tidligere deltagere
Lars Lindencrone Petersen
Videnpartner

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab