Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


04-11-2021
Se hvidvasksekretariatets kvartalsrapport for 3. kvartal 2021

Hvidvaskloven pålægger advokater og advokatvirksomheder at underrette Advokatsamfundet eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) i tilfælde af mistanke om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

 

Hvidvasksekretariatet hører under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) og er oprettet med henblik på at modtage, analysere og videreformidle underretninger om mulig hvidvask af udbytte fra strafbare forhold eller finansiering af terrorisme fra de virksomheder og personer, som er omfattet af hvidvaskloven. 

 

Hvidvasksekretariatets kvartalsrapport indeholder oplysninger om de underretninger, som sekretariatet modtog i perioden fra 1. juli 2021 til 30. september 2021.
 

nsn
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Nikoline Sneholt
Nikoline Sneholt | Juridisk konsulent | 33 43 70 05 | nsn@danskeadvokater.dk


Kontakt

Nikoline er juridisk konsulent for Dalila og er ansvarlig for GDPR. Juridiske og fagpolitiske initiativer.

Læs mere…

Kontakt Nikoline Sneholt på tlf.

33 43 70 05