Lidt svar på uddybende spørgsmål om samleklientkonto

Lovforslaget L193, som indeholder forslaget om ID-oplysninger og samleklientkonto (§ 38 b), blev fremsat onsdag den 9. april 2025 og forventes 3. behandlet i Folketinget den 11. juni. Se lovforslaget her.

Som led i lovbehandlingen er der stillet en række spørgsmål til Erhvervsministeren om den kommende § 38 b i hvidvaskloven. Vi kan særligt henvise til spørgsmål og svar nr. 2-10 og 14-16, som kan læses på FT.dk her. 

Af svarene fremgår bl.a.:

• Svar 2. Er advokatens klient et børsnoteret selskab, vil advokatens behandling af selskabets betroede midler på en samleklientbankkonto ikke være omfattet af den foreslåede bestemmelse i hvidvasklovens § 38 B.
• Svar 3: I tilfælde, hvor der indsættes midler på en samleklientbankkonto, som ikke er modtaget som led i advokatvirksomhed, og som derved ikke vedrører advokatens klienter, vil midlerne ikke være at betragte som betroede midler. Behandlingen af midlerne på samleklientbankkontoen vil derfor ikke være omfattet af de foreslåede regler.
• Svar 5: Forslaget er ikke til hinder for, at advokater straks efter videregivelse af id-oplysninger og kontroldokumenter til pengeinstitutterne kan overføre midler til og fra samleklientbankkontoen.
• Svar 14: § 38 b omfatter ikke oplysninger til bankens sanktionsscreening.

 Læs mere om de nye regler om samleklientkonto her.