GDPR, hvidvask og KYC i praksis

I alt 4 kursuslektioner
Praktisk information
Type
Kursus
Kursuslektioner
4
Standardpris
6.450 kr.
Medlem af Danske Advokater
5.300 kr.
Priser er ekskl. moms
9. september 2026 09.00 - 12.30
HjulmandKaptain, Aalborg Østre Havnegade 12 9000 Aalborg
Få et praksisnært overblik over sammenspillet mellem GDPR, hvidvaskreglerne og KYC. Kurset kobler lovkrav og tilsynspraksis med i compliance- og rådgivningsarbejdet og styrker medarbejdernes håndtering og dokumentation af compliance.
Kurset giver dig et samlet og praksisnært overblik over GDPR, hvidvaskreglerne og KYC, så du trygt kan håndtere kundedata, dokumentation og underretninger i overensstemmelse med gældende regler og myndighedernes forventninger.
På kurset får du:
introduktion til reglerne om GDPR
viden om behandlingsgrundlag, opbevaring, slettefrister og registreredes rettigheder
indsigt i Datatilsynets praksis og afgørelser
introduktion til hvidvaskreglerne og udvalgte afgørelser fra Finanstilsynet
forståelse for KYC-proceduren og underretningspligten.

Kurset giver dig et praksisnært og juridisk solidt overblik over GDPR og hvidvasklovens regler samt deres anvendelse i den daglige håndtering af kundedata, dokumentation og complianceopgaver. Viden og værktøjer fra kurset kan anvendes direkte i arbejdet med compliance, risikostyring og dokumentation og bidrager til at reducere risikoen for tilsynssager, sanktioner og kritik fra tilsynsmyndigheder.

Undervisningen gennemgår de centrale persondataretlige principper, herunder behandlingsgrundlag, opbevarings- og slettekrav samt de registreredes rettigheder. Disse regler sættes i sammenhæng med hvidvasklovens krav til kundekendskab, løbende overvågning, dokumentation og underretning. Der lægges særlig vægt på samspillet mellem GDPR og hvidvaskreglerne, herunder hvilke oplysninger der kan og må indhentes, opbevares og videregives, og hvordan dette håndteres korrekt i praksis.

Kurset behandler KYC-processen fra A til Z og giver klarhed over omfanget af den dokumentation, der skal og må indhentes, samt hvordan oplysninger kan deles i overensstemmelse med både hvidvasklovens regler og GDPR. Derudover gennemgås underretningspligten, praktiske eksempler på hvidvasksager samt en kort introduktion til hvidvasklovens § 38 b om de nye regler for samleklientbankkonti.

Undervisningen er dialogbaseret og tager afsæt i konkrete eksempler fra praksis, afgørelser og tilsyn, så du får operationelle redskaber, der kan anvendes efter kurset.

 

På kursusdagen går vi i dybden med:

  • juridisk gennemgang af GDPR’s hovedprincipper

  • behandlingsgrundlag, opbevaring og sletning i praksis

  • samspillet mellem GDPR og hvidvasklovens krav

  • KYC-procedurer og dokumentationskrav

  • underretningspligt og håndtering af mistanke

  • praktiske eksempler og typiske fejl

  • dialog og erfaringsudveksling

  • konkrete compliance-værktøjer.

Underviser

Lisa Lykke
Advokat
ØENS Advokatfirma A/S
Lisa Lykke er advokat og associeret partner hos ØENS Advokatfirma A/S med speciale i arbejds- og ansættelsesret, HR og compliance. Hun rådgiver virksomheder og offentlige myndigheder om personalejuridiske og compliance-relaterede spørgsmål og fungerer som ekstern HR-juridisk rådgiver for særligt små og mellemstore virksomheder. Lisa bistår herudover andre advokatkontorer i forbindelse med tilsynsbesøg fra Advokatsamfundet samt ved øvrige compliance spørgsmål. Lisa er desuden medforfatter på lovkommentaren Ferieloven med kommentarer og flere artikler inden for sine specialer.
Målgruppe
Kurset henvender sig til compliance-ansvarlige, rådgivere, sekretærer, controllere m.v., der arbejder med eller skal i gang med GDPR, hvidvaskforebyggelse og KYC og ønsker en sikker, praktisk og myndighedsnær introduktion til reglerne.
Carina Larsen
Kursuskoordinator
Danske Advokater
Carina koordinerer kurser og uddannelser til advokater og administrative medarbejdere. Desuden bistår hun Danske IT-advokater.

Relaterede kurser

Kontakt os