Hvidvask

Alle, der udøver advokatvirksomhed, er omfattet af reglerne om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (”hvidvaskloven”).

Vi har samlet en række nyttige dokumenter og vejledninger, som I kan bruge i jeres arbejde med hvidvask. I kan bl.a. se et notat om advokatvirksomheders overholdelse af hvidvasklovens regler, eksempel på risikovurdering og risikostyring samt eksempler på de interne regler, som enhver advokatvirksomhed skal udarbejde for at overholde hvidvaskloven.

Find dokumenterne her:
 

• Advokatvirksomheders overholdelse af hvidvasklovens §§ 7 og 8 
• Se Advokatsamfundets vejledning til hvidvaskloven og andre nyttige vejledninger her
• Se Advokatsamfundets ideoplæg til politik, risikovurdering og § 16- underretning
• Se Erhvervsstyrelsens quick-guide "Sådan undgår du at medvirke til hvidvask" her

Hvidvasknetværk

Danske Advokater afholder hvidvasknetværk. Netværksfacilitator er Lars Lindencrone Petersen, Bech-Bruun. Netværket mødes tre gange årligt.

Her kan du få:

• viden om, hvordan andre organiserer arbejdet med AML og løser konkrete problemstillinger.
• sparring ift. konkrete udfordringer og best practice
• drøftelser vedrørende Advokatsamfundets vejledning (opfordring til præciseringer/forespørgsler i forbindelse med vejledningen)
• et stærkt professionelt netværk
• mulighed for at dele din viden med os i Danske Advokater, så vi sammen kan gøre opmærksom på vigtigheden af området og påvirke både interessenter og andre medlemsvirksomheders tilgang til arbejdet med hvidvasklovgivningen

Læs mere om netværket her

Kurser om hvidvask
Har du brug for at blive opdateret på Hvidvaskloven? Så kan du tilmelde dig et af vores kurser. 

Se kurser om hvidvask her

Rapporter

Hvidvasksekretariatets kvartalsrapport indeholder oplysninger om de underretninger, som sekretariatet modtog i perioden fra 1. januar 2021 til 31. marts 2021.

Se hvidvasksekretariatets kvartalsrapport for 1. kvartal 2021

Danske Advokater anbefaler disse hvidvask-/compliance-værktøjer:

CiQ – Kvalitet og effektivitet i compliance
Brugervenlig løsning til kundekendskab og hvidvaskforebyggelse
Læs mere her

Penneo CLA
Nem og integrerbar løsning til hvidvaskcompliant kundeforhold på få minutter.
Læs mere her 

Creditro KYC-AML
Én platform til nem og enkel overholdelse af hvidvaskningsloven.
Læs mere her

NewBanking Identity KYC-compliance
Få lettet besværlige arbejdsgange med automatiserede procedurer
Læs mere her

Resultmaker Compliance Connect
Onboarding og vedligehold i én løsning md automatisering af KYC-processer.
Læs mere her